Поиск внедорожника Toyota Land Cruiser 200, который фигурирует в деле о банкротстве ООО "Экострой ЛК" и связанном с ним уголовном деле экс-главы кузбасского правительства Вячеслава Телегина, помог в установлении других любопытных деталей.
Напомним, автомобиль был продан по заниженной цене сыну бизнес-партнёра Телегина Герману Рейнику. После признания судом сделки недействительной внедорожник исчез из поля зрения судебных приставов. Автомобиль искали, в том числе, в гаражном массиве на улице Тверской, 1 в Ленинске-Кузнецком. По информации, объект имеет отношение к супруге Телегина Светлане. В ходе поисков обратили внимание на объявление о продаже гаражей.
В рамках дела сотовый оператор на официальный запрос сообщил, что номер зарегистрирован на господина Б. Выяснилось, что он трудится администратором торгового центра "Ярмарка", расположенного рядом с гаражным массивом.
Финансовые связи между компаниями начали проявляться всё отчётливее. В ходе проверки выяснилось, что тот же администратор (на фото) был промежуточным директором ООО "Кузнецкстрой" (ИНН 4212034714). И это важно, потому что в Ленинске-Кузнецком есть ещё одна компания с похожим названием - ООО "Кузнецк Строй", в настоящее время регистрирующим органом принято решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ из-за недостоверности представленных сведений.
Итак, товарищ Б. числился некоторое время директором "Кузнецкстроя" после ареста другого директора, Александра Бадертдинова - сына бывшего зама главы Ленинска-Кузнецкого по строительству Рашида Бадертдинова. Вместе с Телегиным и другими соучастниками оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014–2018 годах группа участвовала в схеме хищения бюджетных средств при строительстве жилья в Ленинске-Кузнецком. "Кузнецкстрой" в своё время был зарегистрирован по одному адресу с ООО "Экострой ЛК" (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной Городок, зд.49/1). Штришок к "портрету" ООО "Кузнецкстрой".
По ходатайству конкурсного управляющего ООО "Экострой ЛК" Стаса Сбитнева Арбитражный суд установил, что находящаяся в банкротстве компания перевела 13,1 млн рублей аффилированному ООО "Кузнецкстрой" через серию сомнительных сделок. С марта 2022 по май 2023 года "Экострой ЛК" перечислял деньги под видом возврата займов и оплаты за материалы, несмотря на признаки неплатёжеспособности и наличие долгов перед другими кредиторами.
Все три компании в разное время контролировал Евгений Рейник. ООО "Ярмарка" - до мая 2016 года, а в настоящее время является учредителем как "Экострой ЛК", так и "Кузнецкстрой". Это позволило организовать схему вывода средств. Арбитраж признал все платежи недействительными сделками и обязал "Кузнецкстрой" вернуть деньги в конкурсную массу "Экострой ЛК". Дополнительно с компании взыскали 178 тысяч рублей госпошлины.
Но и это не конец истории. Продолжение следует.
Источник фото: соцсети, "Среда 42", ИИ.
