В ГУ МВД России по Кузбассу сообщили о том, что в Новокузнецке будут судить 9 членов преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
Установлено, что новокузнечане в возрасте от 29 до 56 лет создавали фиктивные организации: у юрлиц не было лицензий на банковскую деятельность. При этом они оказывали услуги инкассации и кассового сервиса, принимая у клиентов денежные средства и получая процент от оборота.
Всего было создано 54 организации и открыто 368 банковских счетов, благодаря чему доход обвиняемых, которые орудовали в Кузбассе, Новосибирской области, Алтайском крае и Москве, превысил 195 млн рублей.
Установлено, что новокузнечане в возрасте от 29 до 56 лет создавали фиктивные организации: у юрлиц не было лицензий на банковскую деятельность. При этом они оказывали услуги инкассации и кассового сервиса, принимая у клиентов денежные средства и получая процент от оборота.
Всего было создано 54 организации и открыто 368 банковских счетов, благодаря чему доход обвиняемых, которые орудовали в Кузбассе, Новосибирской области, Алтайском крае и Москве, превысил 195 млн рублей.
"Следствием установлена вся цепочка противоправных деяний обвиняемых. Определена роль каждого участника организованной группы. В счёт возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей", — сообщили в полиции региона.
В ходе расследования дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» было проведено 150 судебных экспертиз: бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих. Их результаты доказывают виновность жителей Новокузнецка.
Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новокузнецка.
Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новокузнецка.
Источник фото: istockphoto.com
